EDITAL DE CONVOCAÇÃO

                                                      ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA


O Presidente da COOPERATIVA DE ELETRIFICAÇÃO DE BRAÇO DO NORTE – CERBRANORTE, no uso das atribuições que lhes são conferidas pelo Estatuto Social, convoca os senhores associados para comparecerem a ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA a realizar-se no dia 04 de novembro de 2013, nas dependências do Salão Paroquial, sito à Praça Padre Roher, 213, nesta cidade, por não haver acomodações suficientes na sede social, às 18:00 horas em primeira convocação com a presença de 2/3 de seus associados, às 19:00 horas, em segunda convocação com a presença de metade mais um de seus associados ou às 20:00 horas em terceira e última convocação com a presença de no mínimo 10 (dez) associados para deliberarem a seguinte ordem do dia:

1.    Apreciação e votação do Relatório da Comissão de Desmembramento da sociedade, para constituição de uma nova sociedade, separando a atividade de geração de energia elétrica e demais atividades, da atividade de distribuição de energia elétrica, incluindo justificativa para o desmembramento e Laudo de Avaliação dos ativos, passivos e patrimônio líquido desmembrados;
2.    Constituição da nova sociedade sob a denominação de Cooperativa de Geração de Energia Elétrica e Desenvolvimento de Braço do Norte, com base no relatório da comissão de desmembramento;
3.    Estatuto Social da nova sociedade, Cooperativa de Geração de Energia Elétrica e Desenvolvimento de Braço do Norte;
4.    Nomeação dos membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal, e fixação do pró-labore do Presidente e Cédula de Presença dos membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal da nova sociedade, Cooperativa de Geração de Energia Elétrica e Desenvolvimento de Braço do Norte;
5.    Alteração do Estatuto Social da Cooperativa de Eletrificação de Braço do Norte – CERBRANORTE;
6.    Autorização para construção da Subestação São Basílio de 138 KV;
7.    Autorização para contratação de financiamento e alienação de bens e direitos em garantia de contratação de financiamento para construção da Subestação São Basílio de 138 KV;
8.    Outros assuntos de interesse social, sem natureza deliberativa.


Observações:
a)    Para efeito de verificação de quorum a Cooperativa possui 19.084 (dezenove mil e oitenta e quatro) associados.
b)   Cópia do Estatuto Social da nova sociedade e alteração do Estatuto Social da Cerbranorte estarão a disposição dos associados na sede da mesma, em horário comercial, a partir da data da publicação do presente edital.
c)    Para exercer seu direito de voto o associado deverá apresentar-se munido de documento que o identifique com fotografia e estar rigorosamente em dia com as obrigações junto a Cooperativa.
d)    As pessoas jurídicas associadas, para exercer o direito de voto deverão apresentar contrato social e última alteração, ou ata, para comprovação do representante legal.
e)    As entidades associadas, para exercer direito de voto, deverão apresentar livro de atas ou estatuto para comprovação do representante legal.
f)     Débitos quitados após o dia 31 de outubro de 2013, deverão ser comprovados com a apresentação de nota fiscal de fornecimento de energia elétrica devidamente paga.


Braço do Norte, de 17 de outubro de 2013.



Antonio José da Silva
Presidente